Dossier de conformité : quelles erreurs à éviter ?
- 20 juin 2020
- Cindy Rubal Hoyer
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Le dossier de conformité des distributeurs et intermédiaires en produits d’assurance est essentiellement basé sur les exigences de la directive sur...
Pourquoi réaliser un diagnostic de l’activité de son entreprise ?
- 20 juin 2020
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Un diagnostic est nécessaire pour évaluer les dispositifs existants de l’entreprise avant de réaliser un projet de conformité. Le règlement général...
Quelques exemples de risques auxquels s’expose une entreprise
- 19 juin 2020
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Les entreprises, et plus particulièrement les établissements financiers, sont exposées à des risques de différentes natures. Les banques et établissements d’assurance...
Assurer la gestion des risques au sein de son entreprise
- 19 juin 2020
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La gestion des risques constitue un domaine à part entière qu’il ne faut pas négliger au sein d’une entreprise, afin d’assurer...
Financement européen : l’intervention d’AXIESS pour le développement d’une entreprise
- 19 juin 2020
- Cindy Rubal Hoyer
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Lorsque le porteur de projet ne dispose pas de fonds propres suffisants pour mener à bien son projet, il a la...
Décryptage de la décision de l’ACPR à l’encontre de l’établissement de crédit B
- 1 mai 2020
- Cindy Rubal Hoyer
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Extrait apparu dans la Revue Internationale de la Compliance et de l’éthique des affaires. En décembre 2016, le directeur de Tracfin...