Objectifs
Programme
1) Références règlementaire et obligation de mise en place d’une classification des risques
2) Objectif de la classification des risques
3) Champ couvert par la classification des risques : toutes les activités exercées
4) Comment mettre en place des scénarii d’alerte
5) Nécessaire application effective de la classification des risques
6) Comment assurer l’actualisation de la classification des risques :
– comment assurer une actualisation périodique ?
– L’actualisation ponctuelle : l’importance de la veille règlementaire et jurisprudentielle
7) Sanctions récente du superviseur/régulateur et impacts opérationnels
Durée de la formation :
1 demi journée
Public :
Professionnels assujettis à la LCB-FT (art. L561-2 du CMF)
Modalités de suivi et appréciation des résultats :
Questionnaire de validation
Feuille d’émargement
Attestation délivrée à l’issue de la formation
Prix
*Présentiel Inter-Entreprise : 850€
Intra entreprise : Plusieurs apprenants au sein de la même entité ? Contactez-nous pour plus d’informations sur nos tarifs.
(Prix sujets à changement sans préavis).
*e-learning ou visio : nous contacter
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Demandez à participer à la formation LCB-FT : Critères d’élaboration de la classification des risques et intégration dans l’outil de gestion automatisé avec AXIESS FORMATION en remplissant ce formulaire de contact.