Objectifs

  • Maîtriser l’actualité légale et jurisprudentielle relative à la lutte contre le blanchiment, la fraude fiscale, les embargos
  • Faire le point sur les dernières pratiques de TRACFIN et de l’ACPR
  • Bénéficier de retours d’expériences afin d’adopter les nouveaux réflexes indispensables
  • Amélioration du dispositif de LCB-FT et de lutte contre la fraude fiscale

Programme

1) Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme : assurer une veille règlementaire

2) Face à l’évolution des normes de la 5ème directive, aux arrêtés du 6 janvier 2021 et 25 fév. 2021, quels nouveaux réflexes adopter ?

3) Evolution des Contrôles de l’ACPR : les sanctions récentes

4) Analyse de nouvelles tendances mises en évidence dans le rapport TRACFIN

5) Filtrage et gel des avoir : une obligation de résultat

Durée de la formation :

1 demi-journée

Public :

Professionnels assujettis à la LCB-FT (art. L561-2 du CMF)

Modalités de suivi et appréciation des résultats :

Questionnaire de validation
Feuille d’émargement
Attestation délivrée à l’issue de la formation

Prix

*Présentiel Inter-Entreprise : 850€
Intra entreprise : Plusieurs apprenants au sein de la même entité ? Contactez-nous pour plus d’informations sur nos tarifs.
(Prix sujets à changement sans préavis).
*e-learning ou visio : nous contacter

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