Objectifs
Programme
1) Contexte réglementaire
2) Définitions du blanchiment d’argent
3) Les phases du blanchiment d’argent
4) La fraude fiscale
– Les critères de fraude fiscale
5) Sensibilisation aux exigences de la 5ème directive
– Connaissance client,
– Mesures de vigilance,
– Classification des risques,
– Identification des bénéficiaires effectifs,
– Suivi en cours de relation d’affaires
– Déclaration de soupçons
6) Apports de la 5ème directive blanchiment et de l’arrêté du 6 janv.2021
7) Exigences de la soft law :
– Tour d’horizon des sanctions ACPR et impacts opérationnels,
– Recommandations du GAFI,
– Tendances TRACFIN.
Durée de la formation :
1 Jour
Public :
Professionnels assujettis à la LCB-FT (art. L561-2 du CMF)
Modalités de suivi et appréciation des résultats :
Questionnaire de validation
Feuille d’émargement
Attestation délivrée à l’issue de la formation
Prix
*Présentiel Inter-Entreprise : 850€
Intra entreprise : Plusieurs apprenants au sein de la même entité ? Contactez-nous pour plus d’informations sur nos tarifs.
(Prix sujets à changement sans préavis).
*e-learning ou visio : nous contacter
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