Formations LCB‑FT & sécurité financière

Retrouvez nos formations :

  • Actualité réglementaire, LCB-FT, embargos, sanctions internationales

    Formation sur les évolutions réglementaires LCB‑FT, les embargos et les sanctions internationales, avec un focus sur les pratiques TRACFIN et ACPR.

  • LCB-FT : Critères d’élaboration de la classification des risques et intégration dans l’outil de gestion automatisé

    Formation pour élaborer une classification des risques LCB‑FT et l’intégrer dans un outil de gestion automatisé.

  • Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

    Formation pour maîtriser les obligations LCB‑FT, les phases du blanchiment d’argent et les exigences de vigilance.